POLNORD - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 czerwca 2021 r.
Aktualizacja:
19.04.2021 22:13
Publikacja:
19.04.2021 22:13
| | | | | | | | | | | | |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 17 | / | 2021 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | POLNORD | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 czerwca 2021 r. | |
| | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 1 czerwca 2021 roku na godzinę 12,00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał. Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | Projekty uchwał Polnord SA.pdf | projekty uchwał NWZ | |
| | ogłoszenie zwołania NWZ.docx.pdf | ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | POLNORD SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 02-972 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Adama Branickiego | | 15 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 022 351 96 00 | | 022 351 96 00 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5830006767 | | 000742457 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| | | | | | |
| | PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| | 2021-04-19 | Michał Melaniuk | Prezes Zarządu | | |
| | 2021-04-19 | Péter Bódis | Członek Zarządu | | |
| | 2021-04-19 | Marcin Gomoła | Członek Zarządu | | |
| | | | | | |
Projekty uchwał Polnord SA.pdf
ogłoszenie zwołania NWZ.docx.pdf
