KCI - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitet Audytu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2021

Data sporządzenia: 2021-07-14

Skrócona nazwa emitenta

KCI

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitet Audytu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KCI S.A. (Emitent), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 14/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 21.06.2021 roku, podjęte po przerwie w dniu 1.07.2021 i 16/2021 z dnia 2 lipca 2021 w sprawie Wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14 lipca 2021 r., Rada Nadzorcza działając na podstawie Artykułu 18.1. Statutu Emitenta podjęła uchwały o wyborze: - na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Doroty Hajdarowicz - na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Hajdarowicza W związku z powyższym Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco: 1. Dorota Hajdarowicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. Kazimierz Hajdarowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3. Grzegorz Hajdarowicz – Członek Rady Nadzorczej 5. Andrzej Zdebski – Członek Niezależny Rady Nadzorczej 6. Dariusz Bąk – Członek Niezależny Rady Nadzorczej 7. Grażyna Cisło – Członek Niezależny Rady Nadzorczej Jednocześnie w dniu 14 lipca 2021 r., Rada Nadzorcza Spółki, powołała Komitet Audytu nowej kadencji. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani dotychczasowi jego członkowie tj.: 1. Grażyna Cisło - Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek niezależny Komitetu Audytu, 2. Andrzej Zdebski - Członek niezależny Komitetu Audytu, 3. Kazimierz Hajdarowicz - Członek Komitetu Audytu. Zarząd Emitenta informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1,3,5, i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący jest niezależna od Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA

(pełna nazwa emitenta)

KCI Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-545 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mogilska 65

(ulica) (numer)

+ 48 12 632 13 50 + 12 632 13 50 wew. 99

(telefon) (fax)

[e-mail] www.kci.pl

(e-mail) (www)

551 000 77 42 071011304

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-07-14 Piotr Łysek Prezes Zarządu