OPEN FINANCE S.A. - OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Aktualizacja:
29.01.2021 17:25
Publikacja:
29.01.2021 17:25
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 11 | / | 2021 | | | |
| 2021-01-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| OPEN FINANCE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000196186, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. na dzień 25 lutego 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Młynarskiej 48. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje również tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem oraz projektowany zmiany Statutu Spółki. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.open.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 3 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| 4 NWZ 25.02.2021 projekty uchwał.pdf | Projekty Uchwał NWZ | |
| 4a Projektowane zmiany Statutu.pdf | Projektowane zmiany Statutu | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | OPEN FINANCE S.A. | | Finanse inne (fin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 01-171 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Młynarska | | 48 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 (22) 541 51 00 | | +48 (22) 541 51 01 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | kontakt@open.pl | | www.open.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5213280836 | | 015672908 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-01-29 | Joanna Tomicka - Zawora | Prezes Zarządu | | |
| 2021-01-29 | Marek Żuberek | Wiceprezes Zarządu | | |
3 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
4 NWZ 25.02.2021 projekty uchwał.pdf
4a Projektowane zmiany Statutu.pdf
