Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd Moonlit S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy („NWZ”) Emitenta, które odbyło się w dniu 11 lipca 2024 r. w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Mickiewicza 22.


Podczas obrad NWZ nie wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad zostały poddane pod głosowanie. Odstąpiono od głosowania nad następującymi uchwałami:

Uchwały w sprawie: (a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, (b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, (c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023, (d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, (e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
ZWZ odstąpiło od głosowania nad powyższymi uchwałami w związku z tym, że do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostało opublikowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok zbadane przez biegłego rewidenta.

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 635 250,10 zł, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ustalonym na dzień 31 sierpnia 2024 roku) o nie więcej niż 282 333,40 złotych i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
ZWZ odstąpiło od głosowania tych uchwał z powodu braku kworum, o którym mowa odpowiednio w art. 431 §3a i art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych. Powzięcie tych uchwał nie było możliwe z przyczyn formalnych, bowiem wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2024-07-12 19:14:40 Artur Sierant Prezes Zarządu
2024-07-12 19:14:40 Łukasz Kozak Wiceprezes Zarządu