NWAIDM - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 kwietnia 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2024.04.24 NWAI OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf
   
2. 2024.04.24 NWAI_projekty uchwał ZWZ.pdf
   
3. 2024.04.24 NWAI Opinia zarządu_akcje serii K_433 § 2 Ksh.pdf
   
4. 2024.04.24 NWAI formularz_pełnomocnictwa.pdf
   
5. 2023.04.24 NWAI_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_pełnomocnika.pdf
   
6. 2024.04.24 NWAI informacja o liczbie akcji.pdf
   

Zarząd Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374 („Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 24 kwietnia 2024 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:


1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2023.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2023.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2023.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
13.Przeprowadzenie oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A. i podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A.
14.Podjęcie uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz przyznania zmiennych składników wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej.
19.Zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w spółce NWAI Dom Maklerski S.A. w 2023 roku.
20.Zapoznanie się z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą Spółki raportami z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania przygotowanymi przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do roku 2022 oraz 2023, a także dokonanie oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
21.Zapoznanie się z wynikiem przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego oceny nadzorczej z badania regulacji, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez NWAI Dom Maklerski S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem („BION”) w odniesieniu do 2022 r.
22.Zamknięcie Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) przypada na dzień 08 kwietnia 2024 r.
Spółka przewiduje możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz „Regulaminie określającym zasady udziału w walnym zgromadzeniu NWAI Dom Maklerski S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał na ZWZ oraz pozostałe dokumenty dotyczące ZWZ, stanowią załączniki do niniejszego raportu. W związku z zamierzoną zmianą statutu, Zarząd Spółki informuje, że załączone projekty uchwał obejmują dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki, treść proponowanych zmian oraz treść nowego tekstu jednolitego statutu Spółki. Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące ZWZ, w tym formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją do głosowania zostały również opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:
1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2024-04-24
2.Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2024-04-24
3.Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii K
4.Formularz pełnomocnictwa
5.Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
6.Informacja o liczbie akcji

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt. 2 oraz pkt. 3 w zw. z § 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2024.04.24 NWAI OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf
2024.04.24 NWAI OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf

2024.04.24 NWAI_projekty uchwał ZWZ.pdf
2024.04.24 NWAI_projekty uchwał ZWZ.pdf

2024.04.24 NWAI Opinia zarządu_akcje serii K_433 § 2 Ksh.pdf
2024.04.24 NWAI Opinia zarządu_akcje serii K_433 § 2 Ksh.pdf

2024.04.24 NWAI formularz_pełnomocnictwa.pdf
2024.04.24 NWAI formularz_pełnomocnictwa.pdf

2023.04.24 NWAI_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_pełnomocnika.pdf
2023.04.24 NWAI_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_pełnomocnika.pdf

2024.04.24 NWAI informacja o liczbie akcji.pdf
2024.04.24 NWAI informacja o liczbie akcji.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-03-28 17:27:27 Mateusz Walczak Prezes Zarządu

2024-03-28 17:27:27 Magdalena Graca Członek Zarządu