MPAY - Otrzymanie żądania akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Żądanie Grupa LEW umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA_mPay - 8-02-2024.pdf
   

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 lutego 2024 r. otrzymał od akcjonariusza Grupa „Lew” S.A. z siedzibą w Częstochowie („Grupa „Lew””), reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 lutego 2024 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 2/2024 („NWZ”) oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ („Żądanie”).

Żądanie zostało złożone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść Żądania wraz z załącznikiem w postaci zaproponowanych przez Grupa „Lew” projektów uchwał. W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad NWZ zgodnie z Żądaniem.

W związku z Żądaniem, nowy, zmieniony porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:


1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce nowego Programu Managerskiego.
6.Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
7.Podjęcie uchwał w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
8.Podjęcie uchwał w przedmiocie rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku New Connect.
9.Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych.
10.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11.Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki.
12.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Żądanie Grupa LEW umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA_mPay - 8-02-2024.pdf
Żądanie Grupa LEW umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA_mPay - 8-02-2024.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-02-08 15:55:21 Andrzej Basiak Prezes Zarządu