Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 9/2020 z dnia 8 września 2020 r. oraz EBI nr 11/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r., informuje, że w dniu 18 grudnia 2023 r. Spółka zawarła umowy objęcia 5.620.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), wyemitowanych w ramach zamiany 5.620.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D, a w dniu 19 grudnia 2023 r. dokonała dookreślenia kapitału zakładowego zgodnie z zawartymi umowami objęcia akcji. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) i została ustalona w dniu 7 września 2020 r.

Umowy objęcia akcji, a tym samym zamiana warrantów subskrypcyjnych na akcje, zostały zawarte z 18 osobami fizycznymi.



Zarząd Spółki jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zamiany ich na akcje serii D na podstawie uchwał walnego zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r.:

- uchwała nr 16 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz

- uchwała nr 17 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Zgodnie z przedmiotowymi uchwałami, termin realizacji zamiany warrantów subskrypcyjnych na akcje serii D upływa w dniu 31 grudnia 2023 r. Warranty, które nie zostały zamienione na akcje wygasną z upływem tego dnia. Po tym dniu Zarząd Spółki nie będzie miał możliwości (uprawnienia) wydania dalszych warrantów subskrypcyjnych.

Protokół z walnego zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r. został przez Spółkę opublikowany raportem EBI nr 8/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.


W wyniku realizacji uprawnienia do zamiany warrantów subskrypcyjnych na akcje, przedmiotowe warranty subskrypcyjne wygasły i utraciły swój byt, zaś w ich miejsce powstaną akcje zwykłe na okaziciela serii D.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyznanie akcji staje się skuteczne z chwilą ich zapisania na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. Spółka niezwłocznie złoży wnioski do KDPW w celu zapisania akcji na rachunkach papierów wartościowych poszczególnych osób, które objęły akcje serii D.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2023-12-19 13:29:13 Michał Kierul Prezes Zarządu