Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Z001-20231221-Ogłoszenie-o-zwołaniu-NWZ.pdf
- Z002-20231221-NWZ.pdf
- Z003-20231221-projekty-uchwał-NWZ.pdf
- Z004-20231221-BlackPearl-wzór-PoA-na-NWZ-OsPrawna.pdf
- Z005-20231221-BlackPearl-wzór-PoA-na-NWZ-OsFizyczna.pdf
| Management Board of Black Pearl S.A. ("Issuer", "Company") hereby informs about the convening of the Extraordinary General Meeting of the Issuer on December 21st 2023 at 10:00 in the premises of the Notary Office Paweł Orłowski, at gen. Józefa Zajączka 8 in Warsaw (01-522 Warsaw). Enclosed is the full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting, draft resolutions and a specimen form for voting at the General Meeting by proxy. Legal basis: 4 sec. 2 point 1, point 2 and point 3 of Appendix 3 to the Regulations of the Alternative Trading System "Current and periodic information provided in the alternative trading system on the NewConnect market". Zarząd Black Pearl S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 grudnia 2023 r., na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Orłowski, przy ul. gen. Józefa Zajączka 8 w Warszawie (01-522 Warszawa). W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Podstawa prawna: 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Z001-20231221-Ogłoszenie-o-zwołaniu-NWZ.pdf Z001-20231221-Ogłoszenie-o-zwołaniu-NWZ.pdf |
| Z002-20231221-NWZ.pdf Z002-20231221-NWZ.pdf |
| Z003-20231221-projekty-uchwał-NWZ.pdf Z003-20231221-projekty-uchwał-NWZ.pdf |
| Z004-20231221-BlackPearl-wzór-PoA-na-NWZ-OsPrawna.pdf Z004-20231221-BlackPearl-wzór-PoA-na-NWZ-OsPrawna.pdf |
| Z005-20231221-BlackPearl-wzór-PoA-na-NWZ-OsFizyczna.pdf Z005-20231221-BlackPearl-wzór-PoA-na-NWZ-OsFizyczna.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-11-24 16:52:44 | Arkadiusz Trela | Prezes Zarządu |
20231124_165244_0000150427_0000155601.pdf
20231124_165244_0000150427_0000155602.pdf
20231124_165244_0000150427_0000155603.pdf
20231124_165244_0000150427_0000155604.pdf
20231124_165244_0000150427_0000155605.pdf
