EKOOZE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 142369-1-eko-oze-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-na-12.07.2023.pdf
   
2. 142370-2-eko-oze-s.a.-projekty-uchwal-zwz-12.07.2023.pdf
   
3. 142371-3-eko-oze-s.a.-liczba-akcji-w-dniu-zwolania-zwz.pdf
   
4. 142372-4-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne.pdf
   
5. 142373-5-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielone-przez-osoby-prawne-i-spolki-osobowe.pdf
   
6. 142374-6-eko-oze-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf
   

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd EKO-OZE Spółki Akcyjnej _"Spółka"_ z siedzibą w Krakowie _30-382_, przy ul. Kobierzyńskiej nr 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000322873, zwołuje niniejszym na dzień 12 lipca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 08:30 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2022 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za

2022 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku

13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

142369-1-eko-oze-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-na-12.07.2023.pdf
142369-1-eko-oze-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-na-12.07.2023.pdf

142370-2-eko-oze-s.a.-projekty-uchwal-zwz-12.07.2023.pdf
142370-2-eko-oze-s.a.-projekty-uchwal-zwz-12.07.2023.pdf

142371-3-eko-oze-s.a.-liczba-akcji-w-dniu-zwolania-zwz.pdf
142371-3-eko-oze-s.a.-liczba-akcji-w-dniu-zwolania-zwz.pdf

142372-4-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne.pdf
142372-4-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne.pdf

142373-5-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielone-przez-osoby-prawne-i-spolki-osobowe.pdf
142373-5-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielone-przez-osoby-prawne-i-spolki-osobowe.pdf

142374-6-eko-oze-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf
142374-6-eko-oze-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-06-15 21:27:07 Piotr Grzesiak Prokurent