NOVINA - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zwołanie na nowy termin

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Novina - ZWZ 10.07.23 - ogłoszenie.pdf
   
2. Novina - ZWZ 10.07.23 - projekty uchwał.pdf
   
3. Novina - ZWZ 10.07.23 - fomularz pełnomocnictwa.pdf
   

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22.06.2023 roku.


Przyczyną odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest okoliczność, iż do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) nie wpłynęły od uczestników KDPW, zgodnie z §186 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, wykazy osób oraz liczby akcji uprawnionych do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu, wymaganych również przez statut Spółki, w wyniku czego Walne Zgromadzenie nie mogłoby się odbyć i nie byłoby władne podejmować ważnych uchwał.

Mając na uwadze powyższe Zarząd ponownie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10.07.2023 roku, które rozpocznie się o godzinie 10:30 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej w Warszawie przez Mariusza Soczyńskiego i Huberta Perycza przy ul. W. Rzymowskiego nr 34.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.



Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. pkt.1, pkt.2, pkt.3 i 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Novina - ZWZ 10.07.23 - ogłoszenie.pdf
Novina - ZWZ 10.07.23 - ogłoszenie.pdf

Novina - ZWZ 10.07.23 - projekty uchwał.pdf
Novina - ZWZ 10.07.23 - projekty uchwał.pdf

Novina - ZWZ 10.07.23 - fomularz pełnomocnictwa.pdf
Novina - ZWZ 10.07.23 - fomularz pełnomocnictwa.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-06-12 21:10:30 Krzysztof Konopka Prezes Zarządu