| Spółka GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu ("Emitent”, "Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 14 kwietnia 2022 r. od większościowego akcjonariusza Emitenta spółki Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach informacji o zwołaniu przez Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Spółka przekazuje poniżej informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. "Na podstawie art. 399 § 3 k.s.h. i § 14 ust. 5 statutu spółki GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu ("Spółka”, "Emitent”), Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki zwołuje na dzień 11 maja 2022 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: "NWZ”), które odbędzie w Katowicach (40-064 ) przy ul. Mikołaja Kopernika 6/2. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2.Wyznaczenie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 zd.2 k.s.h.; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2/ Projekty uchwał na NWZ 3/ Wzór formularza wraz z projektem pełnomocnictwa 4/ Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 1b) i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. |
| NWZ Geo-Term Polska_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf |
| NWZ Geo-Term Polska_Projekty uchwał NWZ.pdf |
| NWZ Geo-Term Polska_formularz i pełnomocnictwo.pdf |
| NWZ Geo-Term Polska_liczba akcji i głosów.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-04-14 17:49:01 | Operator systemu | EBI |
NWZ Geo-Term Polska_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
NWZ Geo-Term Polska_Projekty uchwał NWZ.pdf
NWZ Geo-Term Polska_formularz i pełnomocnictwo.pdf
NWZ Geo-Term Polska_liczba akcji i głosów.pdf
