Zarząd Advanced Ocular Sciences S.A. (wcześniej Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A., dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym powziął informację, że w dniu 3 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji zmian: (i) §1, (ii) §8 ust.1, (iii) §13 ust.1, (iv) §14 ust. 1 i 2, (v) §17, (vi) §21 ust. 1 i 2, (vii) §24 ust.2 Statutu Emitenta, dodaniu w §6 ust. 1 pkt od 61 do 81, oraz uchyleniu (i) §20 pkt 5, (ii) §38 Statutu Emitenta.
Dotychczasowa treść §1 Statutu Spółki (przed zmianą):
"Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu "Spółką”, prowadzi działalność pod firmą EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNE S.A.”

Aktualna treść §1 Statutu Spółki (po zmianie):
"Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu "Spółką”, prowadzi działalność pod firmą Advanced Ocular Sciences Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Advanced Ocular Sciences S.A.”

Dotychczasowa treść §8 ust.1 Statutu Spółki (przed zmianą):
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000,00 zł (cztery miliony) i dzieli się na 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, o numerach od A1 000 001 do A1 400 000.”

Aktualna treść §8 ust.1 Statutu Spółki (po zmianie):
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:
a) 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000.001 do A1 400.000,
b) 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od A2 000.001 do A2 600.000.”

Dotychczasowa treść §13 ust.1 Statutu Spółki (przed zmianą):
"Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka.”

Aktualna treść §13 ust.1 Statutu Spółki (po zmianie):
"Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków.”

Dotychczasowa treść §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki (przed zmianą):
"1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie.
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.”

Aktualna treść §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki (po zmianie):
"1. Rada Nadzorcza powierza jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa, może również powierzyć pozostałym członkom Zarządu funkcję Wiceprezesa.
2. Rada Nadzorcza może odwołać lub zmienić wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.”

Dotychczasowa treść §17 Statutu Spółki (przed zmianą):
"Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.”

Aktualna treść §17 Statutu Spółki (po zmianie):
"Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważnieni są: samodzielnie Prezes Zarządu, bąd¼ dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

Dotychczasowa treść §21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki (przed zmianą):
"1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

Aktualna treść §21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki (po zmianie):
"1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.”

Dotychczasowa treść §24 ust. 2 Statutu Spółki (przed zmianą):
"2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.”

Aktualna treść §24 ust. 2 Statutu Spółki (po zmianie):
"2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje którykolwiek z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.”

w §6 ust. 1 pkt po pkt 60/ Statutu Spółki dodano punkty od 61/ do 81/ o następującej treści:
61/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
62/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
63/ produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
64/ produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
65/ produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
66/ produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
67/ produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
68/ produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
69/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,
70/ wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
71/ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
72/ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
73/ zbieranie odpadów,
74/ przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,
75/ odzysk surowców,
76/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
77/ sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
78/ sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
79/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
80/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
81/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

Uchylony został §20 pkt 5 Statutu Emitenta o następującej treści:
"5/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.”

Uchylony został §38 pkt 5 Statutu Emitenta o następującej treści:
"1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:
1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,
2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie pó¼niej niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.
4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.”
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
§ 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Statut_AOS_ZMIANY_03_02_2015.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-02-04 12:37:14Wojciech GrzegorczykPrezes Zarządu