| Raport o nie przestrzeganiu wybranych zasad ładu korporacyjnego w ULMA Construccion Polska S.A. Zarząd Spółki w nawiązaniu do wprowadzonych na podstawie Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010 roku, zmienionych Uchwałą Nr 15/1282/2011 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 sierpnia 2011 roku oraz nr 20/1287/2011 z dnia 19 pa¼dziernika 2011 r., Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przekazuje do publicznej wiadomości informację o zasadach ładu korporacyjnego, które aktualnie nie są przez Emitenta przestrzegane: II.Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych Zasada II.1.2a) Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 2a) Corocznie, w czwartym kwartale - informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat, Uzasadnienie: Skład władz Spółki jest na bieżąco aktualizowany za pośrednictwem raportowania bieżącego oraz strony internetowej WWW.ulma-c.pl. Informacje odnośnie historycznego składu organów zarządzających i nadzorujących znajdują się w raportach okresowych. Zasada II.1.14) Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 14) informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły. Uzasadnienie: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jak i zmiana takiego podmiotu należy do suwerennych decyzji Rady Nadzorczej. Spółka na stronie internetowej nie publikuje jedynie informacji o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego lub informacji o braku takiej reguły. III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych Zasada III.6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu." Uzasadnienie: W ramach Rady Nadzorczej został powołany jeden członek spełniający kryteria niezależności. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez WZA Spółki. IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy: Zasada IV.10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. Uzasadnienie: Zasada ta nie jest stosowana z uwagi na aktualną strukturę akcjonariatu oraz fakt, że do chwili obecnej do Spółki nie wpłynęło ani jedno zgłoszenie zainteresowania taką formą śledzenia obrad Walnego Zgromadzenia. W przyszłości Spółka nie wyklucza organizacji Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych. Spółka rozpocznie przestrzeganie tej zasady w sytuacji gdy poniesione na ten cel koszty będą uzasadnione zainteresowaniem tą formą komunikacji ze strony Akcjonariuszy Spółki. Spółka nie wyklucza zastosowania tej zasady od 1 stycznia 2013 r. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2012-03-08 09:45:56 | Andrzej Kozłowski | Prezes Zarządu |
