| Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 30 grudnia 2016 r. wpisu zmian w Statucie Spółki w związku z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2016 r. (Raport EBI nr 35/2016 opublikowany w dniu 22.11.2016r.). Zarząd Plasma SYSTEM S.A. informuje, że zarejestrowana została zmiana treści § 18 ust. 1 Statutu Spółki. Przed zmianą: "§ 18.1 Do kompetencji Rady Nadzorczej – poza sprawami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – należy: a) wyrażanie zgody na poniesienie przez Spółkę wydatków operacyjnych (związanych z realizacją zleceń) o wartości przekraczającej jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) netto oraz wydatków inwestycyjnych, jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji, o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) netto lub o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto, nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie lub planie finansowym; b) wyrażenie zgody na przekształcenie kapitałowe i/lub organizacyjne Spółki, przystąpienie Spółki do innych podmiotów, w tym nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w innych spółkach; c) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego (w tym pożyczek, kredytów, emisja instrumentów dłużnych lub podobnych), nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie lub planie finansowym w przypadku, gdy: (i) jednostkowa wartość zadłużenia przekracza kwotę 100.000 zł netto, lub (ii) łączna wartość takich zobowiązań w jednym roku obrotowym przekracza kwotę 300.000 zł netto, lub (iii) łączna wartość niespłaconych zobowiązań (o których mowa w niniejszym punkcie) zaciągniętych przez Spółkę przekracza kwotę 300.000 zł netto – niezależnie od wartości nowego zobowiązania finansowego; d) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki; e) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz budżetów; f) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a kluczowymi menedżerami, tj. Aleksandrem Borkiem lub Andrzejem Gajdą lub Sławomirem Wawrzyniakiem lub Andrzejem Gruszką lub Ryszardem Grzelką lub podmiotami z nimi powiązanymi oraz zmiana warunków umów już zawartych, z uwzględnieniem przepisu art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych; g) wyrażenie zgody na zatrudnienie przez Spółkę pracowników lub współpracowników (niezależnie od podstawy prawnej takiego zatrudnienia), jeżeli wynagrodzenie takiej osoby lub podmiotu w roku obrotowym przekracza kwotę 100.000 zł i nie zostało przewidziane w planie finansowym lub zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; h) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nieprzewidzianych w planie finansowym lub zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 100.000 zł netto lub jeżeli łączna wartość pozostających w mocy gwarancji oraz poręczeń przekracza w danym roku obrotowym kwotę 300.000 zł netto; i) wyrażanie zgody na rozporządzenie, w tym obciążenie lub udzielenie licencji, przysługującymi Spółce prawami do technologii, know-how lub przedmiotów własności przemysłowej oraz aktywami istotnymi z punktu widzenia przedmiotu działalności Spółki, przy czym za aktywa o istotnym charakterze uznaje się te, których wartość rynkowa przekracza wartość 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych); j) ustalenia rocznego limitu łącznych wynagrodzeń z tytułu opracowania na rzecz Spółki przedmiotów własności przemysłowej i/lub intelektualnej, jakie Spółka może w danym roku obrotowym wypłacić na rzecz twórców przedmiotów własności przemysłowej i/lub intelektualnej." Po zmianie: "§ 18.1 Do kompetencji Rady Nadzorczej – poza sprawami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – należy: a) wyrażanie zgody na poniesienie przez Spółkę wydatków operacyjnych (związanych z realizacją zleceń) o wartości przekraczającej jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) netto nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie lub planie finansowym; b) wyrażanie zgody na poniesienie przez Spółkę wydatków inwestycyjnych, jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji, o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) netto lub o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto, nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie lub planie finansowym; c) wyrażenie zgody na przekształcenie kapitałowe i/lub organizacyjne Spółki, przystąpienie Spółki do innych podmiotów, w tym nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w innych spółkach; d) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań finansowych (w tym pożyczek, kredytów, emisja instrumentów dłużnych lub podobnych), nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie lub planie finansowym w przypadku, gdy: jednostkowa wartość zadłużenia przekracza kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) netto, lub łączna wartość takich zobowiązań w jednym roku obrotowym przekracza kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto, lub łączna wartość niespłaconych zobowiązań (o których mowa w niniejszym punkcie) zaciągniętych przez Spółkę przekracza kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto – niezależnie od wartości nowego zobowiązania finansowego; e) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki; f) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju Spółki, planów finansowych oraz budżetów; g) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a kluczowymi menedżerami, tj. Aleksandrem Borkiem lub Andrzejem Gajdą lub Sławomirem Wawrzyniakiem lub Andrzejem Gruszką lub Ryszardem Grzelką lub podmiotami z nimi powiązanymi oraz zmiana warunków umów już zawartych, z uwzględnieniem przepisu art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych; h) wyrażenie zgody na zatrudnienie przez Spółkę pracowników lub współpracowników (niezależnie od podstawy prawnej takiego zatrudnienia), jeżeli łączne wynagrodzenie takiej osoby lub podmiotu za okres 12 miesięcy przekracza kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i nie zostało przewidziane w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą; i) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nieprzewidzianych w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) netto lub wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nieprzewidzianych w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą bez względu na ich wartość jednostkową jeżeli łączna wartość pozostających w mocy gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań pozabilansowych nieprzewidzianych w planie finansowym lub budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą albo udzielonych przez Spółkę albo zaciągniętych przez Spółkę przekracza w danym roku obrotowym kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) netto; j) wyrażanie zgody na rozporządzenie, w tym obciążenie lub udzielenie licencji, przysługującymi Spółce prawami do technologii, know-how lub przedmiotów własności przemysłowej oraz aktywami istotnymi z punktu widzenia przedmiotu działalności Spółki, przy czym za aktywa o istotnym charakterze uznaje się te, których wartość rynkowa przekracza wartość 100.000 zł (sto tysięcy złotych); k) ustalenia rocznego limitu łącznych wynagrodzeń z tytułu opracowania na rzecz Spółki przedmiotów własności przemysłowej i/lub intelektualnej, jakie Spółka może w danym roku obrotowym wypłacić na rzecz twórców przedmiotów własności przemysłowej i/lub intelektualnej." Emitent w załączeniu przekazuje jednolitą treść Statutu Spółki, uwzględniającą zarejestrowaną przez sąd zmianę. Podstawa prawna: § 4 ust. 2, pkt 2 a) oraz § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Statut_Plasma_SYSTEM_SA_30_12_2016.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-01-05 14:15:55 | Andrzej Gruszka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-01-05 14:15:55 | Bronisława Binek-Cervantes | Prokurent |
Statut_Plasma_SYSTEM_SA_30_12_2016.pdf
