Zarząd spółki Siódemka S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2012 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Kancelarii Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy sp.j., przy Placu Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2011 r.;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011r.;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2011 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 r.;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2012-06-14 17:31:29Jarosław ŚliwaPrezes Zarządu