Zarząd Spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, iż w związku z otrzymaniem od uprawnionego akcjonariusza wniosku o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 stycznia 2018 r. ("NWZ”) dodatkowego punktu w porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażania zgody na emisję obligacji, dokonał zmiany porządku obrad NWZ opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 3/2018 poprzez dodanie po punkcie dziewiątym kolejnego punktu porządku obrad oznaczonego kolejnym numerem i dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2017 roku w sprawie wyrażanie zgody na emisję obligacji. Projekt uchwały zgłoszonej przez ww. akcjonariusza został zamieszczony w postaci załącznika do niniejszego raportu bieżącego. Poniżej Spółka zamieszcza zmieniony planowany porządek obrad NWZ: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 września 2017 roku w sprawie wyrażanie zgody na emisję obligacji. 11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę: Beata Borowiecka – p.o. Prezesa Zarządu |
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 31.01.2018.pdf |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
2018-01-09 14:42:13 | Beata Borowiecka | p.o. Prezesa Zarządu |