| Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 r., o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Piotr Tomaszek przy ul. Karmelickiej 36/3, 31-128 Kraków. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.pl Podstawa prawna: § 4 ust. 2. pkt 1, pkt 3, oraz § 6. ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”. Załączniki: • Pełna treść ogłoszenia o ZWZ Summa Linguae S.A. 30 czerwiec 2015 • Projekty uchwał na ZWZ Summa Linguae S.A. 30 czerwiec 2015 • Formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw |
| 150528 SummaLinguae_Formularz Pełn. Os. Fizyczna.pdf |
| 150528 SummaLinguae_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf |
| 150528 SummaLinguae_Formularz Pełn. Os. Prawna.pdf |
| 150528 SummaLinguae_Ogłoszenie o ZWZ 2015.pdf |
| 150528 SummaLinguae_uchwały na walne.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-05-29 11:21:38 | Krzysztof Zdanowski | Prezes Zarządu |
