| Zarząd SFD S.A. informuje, iż otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku następującego punktu: • Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki W związku z powyższym Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godz. 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa. Poniżej Zarząd SFD S.A. zamieszcza rozszerzony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014; 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczeniu zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014 roku 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014; 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; 12. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki; 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu; 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowany dzień prawa poboru to 20 sierpnia 2015 roku. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedstawia projekt uchwały. |
| SFD projekt Uchwal na ZWZ.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-06-11 17:37:53 | Mateusz Pazdan | Prezes Zarządu | |||
| 2015-06-11 17:37:53 | Bartosz Kogut | Wiceprezes Zarządu |
