DEVORAN - Zwołanie NWZA Spółki.

Zarząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000260376, (dalej zwana także "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 z ind.1 i 402 z ind.2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 kwietnia 2017 roku na godzinę 13:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pozostała treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu do raportu.

DEVORAN_NWZA.pdf

DEVORAN_Projekty na NWZA.pdf

DEVORAN_ Formularz do wykonywania prawa głosu_NWZA.pdf

DEVORAN_Formularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZA.pdf

DEVORAN_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-03-29 17:47:20 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu