| Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. w dniu 25 czerwca 2015 roku. Uchwała Nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pawła Gurgula. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie i rozpatrzenie: a)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, b)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, c)wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy, d)uchwał Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej. 6.Powzięcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, c)podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy, d)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014, e)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014, 7.Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 3/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 zawierające: a)wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13 169 323,03 zł (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 03/100), c)rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7 303 237,18 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 18/100), d)zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 250 425,22 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 22/100), e)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 902 668,20 zł (słownie: dziewięćset dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 20/100), f)dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 4/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie:zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy § 1 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2014 zysk netto w wysokości 7 303 237,18 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 18/100) przeznaczyć: na dywidendę - kwotę w wysokości 7.035.476,25 zł (słownie: siedem milionów trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 25/100), na kapitał zapasowy - kwotę w wysokości 267.760,93 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 93/100). 2.Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy), przy uwzględnieniu, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 września 2014 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 1 946 203,35 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzy złote 35/100) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 0,07 zł (siedem groszy) za jedną akcję. W związku z powyższym do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 5.089.272,90 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 90/100), tj. kwota 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy) za jedną akcję objętą wypłatą zaliczki na podstawie ww. uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 września 2014 roku oraz 0,25 zł (dwadzieścia groszy) dla akcji nieobjętych wypłatą zaliczki na poczet dywidendy, tj. 259 000 akcji serii G i 80 000 akcji serii H wyemitowanych w 2015 roku, nieobjętych wypłatą zaliczki na poczet dywidendy na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 września 2014 roku § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej ustala dzień prawa do dywidendy (D) na 28 sierpnia 2015 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 15 września 2015 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 6/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wojciechowi Gurgulowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.250.000 akcji, co stanowi 22,61% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 12.500.000 głosów. Oddano łącznie 12.500.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 12.500.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 7/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Pawłowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.250.000 akcji, co stanowi 22,61 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 12.500.000 głosów. Oddano łącznie 12.500.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 12.500.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów.. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 9/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 11/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 12/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 45,22 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-06-25 10:57:46 | Wojciech Gurgul | Prezes Zarządu |
