Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwalą nr 15 uchwaliło wskazane poniżej zmiany statutu:

Dotychczasowa treści § 18:
"§ 18.
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest:
a) Prezes Zarządu działający samodzielnie, lub
b) dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub
c) członek zarządu działający łącznie z prokurentem.”

Uchwalona treść § 18:
"§ 18.Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu działając samodzielnie.”

Dotychczasowa treść § 19:
"§ 19.
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.
2. Spółka Zen Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako akcjonariusz posiada osobiste prawo powołania i odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego). Pozostałych 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Powołanie członka Rady Nadzorczej przez Spółkę Zen Capital Spółka Akcyjna następuje przez pisemne oświadczenie Spółki Zen Capital Spółka Akcyjna złożone Spółce i skuteczne jest z dniem złożenia tego oświadczenia, chyba że z samego oświadczenia wynika pó¼niejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Spółkę Zen Capital Spółka Akcyjna może być w każdym czasie przez Spółkę Zen Capital Spółka Akcyjna odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust. 3. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Spółkę Zen Capital Spółka Akcyjna.
5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie lub przez Zen Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako akcjonariusza Spółki, stosownie do postanowień ust. 1-4 powyżej, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.”

Uchwalona treść § 19:
"§ 19.
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.
2. Spółka ErneVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako akcjonariusz posiada osobiste prawo powołania i odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego). Pozostałych 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Powołanie członka Rady Nadzorczej przez Spółkę ErneVentures Spółka Akcyjna następuje przez pisemne oświadczenie Spółki ErneVentures Spółka Akcyjna złożone Spółce i skuteczne jest z dniem złożenia tego oświadczenia, chyba że z samego oświadczenia wynika pó¼niejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Spółkę ErneVentures Spółka Akcyjna może być w każdym czasie przez Spółkę ErneVentures Spółka Akcyjna odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust. 3. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Spółkę ErneVentures Spółka Akcyjna.
5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie lub przez ErneVentures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako akcjonariusza Spółki, stosownie do postanowień ust. 1-4 powyżej, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.”

Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".


ARX_ZWZ_30-06-2015.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-06-30 17:29:57Łukasz TomkiewiczPrezes Zarządu
2015-06-30 17:29:57Piotr GniadekWiceprezes Zarządu