SUMMA LINGUAE - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie

Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 r., o godzinie 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Piotr Tomaszek przy ul. Karmelickiej 36/3, 31-128 Kraków.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Informacyjnej Summa Linguae S.A.
11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
13.Zamknięcie obrad.
Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.pl

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6. ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

2017.05.29_SL_FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA.pdf

2017.05.29_SL_pelnomocnictwo_dla_osoby fizycznej.pdf

2017.05.29_SL_pelnomocnictwo_dla_osoby_prawnej.pdf

2017.05.29_SL_sprawozdanie_RN.pdf

2017.05.29_SL_uchwaly_ZWZ.pdf

2017.05.29_SL_wniosek_co_do_podzialu_zysku.pdf

2017.05.29_SUL_Ogłoszenie o ZWZ 2017.pdf

SUL_Polityka_informacyjna.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-05-31 11:14:11 Krzysztof Zdanowski Prezes Zarządu