| Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) KSH zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 r., o godzinie 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Piotr Tomaszek przy ul. Karmelickiej 36/3, 31-128 Kraków. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae S.A. za rok obrotowy 2017. 10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13.Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.pl Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”. |
| 2018.05.29_SL_formularz_do_głosowania.pdf |
| 2018.05.29_SL_pelnomocnictwo dla osob niebedacych osobami fizycznymi.pdf |
| 2018.05.29_SL_pełnomocnictwo dla osoby fizycznej.pdf |
| 2018.05.29_SL_Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdf |
| 2018.05.29_SL_uchwały_ZWZ.pdf |
| 2018.05.30 SL Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 roku.pdf |
| opinia zarzadu wyl pp.pdf |
| wniosek zarzadu w spr pokrycia straty.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-05-31 15:19:47 | Krzysztof Zdanowski | Prezes Zarządu |
2018.05.29_SL_formularz_do_głosowania.pdf
2018.05.29_SL_pelnomocnictwo dla osob niebedacych osobami fizycznymi.pdf
2018.05.29_SL_pełnomocnictwo dla osoby fizycznej.pdf
2018.05.29_SL_Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdf
2018.05.29_SL_uchwały_ZWZ.pdf
2018.05.30 SL Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 roku.pdf
opinia zarzadu wyl pp.pdf
wniosek zarzadu w spr pokrycia straty.pdf
