HGAMES - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 8 czerwca 2018 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza – Patryka Borowskiego - działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Pauliny Jabłońskiej, Natalii Niecewicz przy ul. Fredry 1/14 w Poznaniu następujących punktów obrad:
1.podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
2.podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
3.podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
4.podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 10 -13.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1/otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017,
5/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
6/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
7/podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017,
8/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
9/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
10/podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
11/podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
12/podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
13/podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
14/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje uzupełnioną zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokumentację związaną z ogłoszeniem Walnego Zgromadzenia, tj. pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt 2, pkt. 3, pkt. 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

4. Huckleberry Games S. A. - Ogłoszenie o ZWZ.pdf

5. Huckleberry Games S.A. - Projekty uchwał.pdf

6. Huckleberry Games S.A.- Fomularz pelnomocnictwa.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-06-08 22:42:20 Patryk Borowski Wiceprezes Zarządu