Zarząd Spółki Letus Capital S.A. ("Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Letus Capital S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

Uchwalone zmiany Statutu:

Dotychczasowa treść § 6.1 Statutu Spółki:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
a. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19.Z,
b. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
c. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
d. Działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z,
e. Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
f. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,
g. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11 .Z,
h. Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,
i. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z,
j. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z,
k. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z,
l. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z.
m. Handel detaliczny , z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD 47 ,


Uchwalona zmiana § 6.1 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności jest:
a)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
b)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z
c)Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z
d)Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z
e)Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z
f)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z
g)Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z
h)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
i)Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 66.19.Z
j)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z
k)sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.A

Dotychczasowa treść § 11.1.1 Statutu Spółki:

Brak

Uchwalona zmiana § 11.1.1 Statutu Spółki:

Do zakresu działania Zarządu należy nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego.


Dotychczasowa treść § 17.3 Statutu Spółki:

Brak

Uchwalona zmiana § 17.3 Statutu Spółki:

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Pana Łukasza Kopka, który wcześniej został dokooptowany przez Radę Nadzorczą, o czym Spółka poinformowała 2017-05-30 raportem bieżącym EBI 8/2017, który również zawiera życiorys Członka Rady.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Protokol Letus Capital ZWZ 30VI2017.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2017-06-30 21:16:30Dariusz PrzewłockiPrezes Zarządu
Protokol Letus Capital ZWZ 30VI2017.pdf

Pobierz