| Zarząd Urlopy.pl Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 roku Walne Zgromadzenie Urlopy.pl Spółka Akcyjna, które odbędzie się o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Płocku ul. Stary Rynek 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie: a) sprawozdania finansowego za 2008 r. wraz z opinią biegłego rewidenta b) sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 r. c) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. 7. Prezentacja projektów uchwał i dyskusja. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2008 r. c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 r. d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r. e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 r. f ) pokrycia straty za 2008 r. g) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej h) uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej. i) podjęcie uchwały dotyczącej podziału akcji Spółki k) zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu 9. Wolne wnioski. 10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl Spółka Akcyjna. Zarząd Urlopy.pl S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Płocku ul. Stary Rynek 6, na conajmniej tydzień przed terminem WZA imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu odbycia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z Art. 407 KSH, na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki będzie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Urlopy.pl S.A. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji w dniu odbycia WZA od godz. 10.00. Proponowane brzmienie postanowień statutu Spółki po zmianie o której mowa w punkcie 8 porządku obrad.: § 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.600.000,00 (trzy miliony sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na 360.000.000 (trzysta sześćdziesiąt milionów) zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja w tym: a)300.000.000 (trzysta milionów) akcji serii A b)6.000.000(sześć milionów) akcji serii B c)54.000.000(pięćdziesiąt cztery miliony) akcji serii C 2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego, może także nastąpić w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych. 4. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opó¼nienia. 5. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. 6. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych. 7. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych w sposób określony poniżej: a) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; b) Upoważnienie przyznane jest na okres do 31 maja 2010 roku; c) Wysokość kapitału docelowego wynosi 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych d) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne; e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy; f) Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji; g) Zarząd jest upoważniony do określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji; h) uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego; i) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub akcji, z którymi mogą być związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy; j) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki. |
