| Podstawa prawna: Par. 4 ust 2 pkt 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". Zarząd Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Liberty Group S.A. na dzień 25 czerwca 2008 roku, na godzinę 12.00 w lokalu położonym w hotelu Hyatt Regency Warsaw przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności rady za rok obrotowy 2007. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2007. 7. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 8. Zamknięcie obrad. Informacje organizacyjno-prawne: Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 KSH, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie kancelarii EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k.EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go do czasu zakończenia Zgromadzenia. Świadectwo powinno podawać liczbę posiadanych akcji oraz informację o ich zablokowaniu na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. 8.30-17.30 w siedzibie kancelarii prawnej obsługującej WZA, EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. w Warszawie, przy ul.ul. Pankiewicza 3 do dnia 20 czerwca 2008 r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu, a pełnomocnicy dodatkowo - pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie kancelarii EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia. Odpisy sprawozdań finansowych, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, w terminie piętnastu dni przed Zgromadzeniem. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2008-06-03 22:01:20 | Robert Niczewski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-06-03 22:01:20 | Daniel Gąsiorowski | Członek Zarządu |
