| Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 18 pa¼dziernika 2016 r., o godzinie 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Piotra Tomaszka przy ul. Karmelickiej 36/3, 31-128 Kraków. Porządek obrad: 1)Otwarcie obrad. 2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad. 5)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawaranie przez Spółkę umów pożyczki z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. 7)Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisje akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. 8)Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 9)Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego. 10)Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: http://summalinguae.pl Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - pkt 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”. Załączniki: •Pełna treść ogłoszenia o NWZ Summa Linguae S.A. 18 pa¼dziernika 2016 •Projekty uchwał na NWZ Summa Linguae S.A. 18 pa¼dziernika 2016 •Opinie Zarządu o wyłączeniu praw poboru i ustaleniu cen emisyjnych •Zamierzona zmiana w Statucie Spółki •Formularz do głosowania dla pełnomocnika •Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna •Wzór pełnomocnictwa – osoba prawna |
| 21_SL_Formularz Pełn Os Fizyczna.pdf |
| 20160921_SL_Formularz Pełn Os Prawna.pdf |
| 20160921_SL_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf |
| 20160921_SL_zamierzone_zmiany_w_statucie.pdf |
| 20160921_SL_opinie Zarządu o prawie poboru.pdf |
| 20160921_SummaLinguae_Ogłoszenie o NWZ.pdf |
| 20160921_SL projekty uchwał WZ.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-09-21 17:14:07 | Krzysztof Zdanowski | Prezes Zarządu |
21_SL_Formularz Pełn Os Fizyczna.pdf
20160921_SL_Formularz Pełn Os Prawna.pdf
20160921_SL_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf
20160921_SL_zamierzone_zmiany_w_statucie.pdf
20160921_SL_opinie Zarządu o prawie poboru.pdf
20160921_SummaLinguae_Ogłoszenie o NWZ.pdf
20160921_SL projekty uchwał WZ.pdf
