01CYBERATON - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna w Warszawie zwołuje na dzień 8 września 2008r, na godz. 9.00 w Kancelarii Notarialnej Piotr Maciejko, przy ul. Puławskiej 14, w Warszawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Przyjęcie porządku obrad 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej 6.Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii H oraz praw do akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwał w sprawie warunkowej emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I. 8.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 9.Zamknięcie obrad Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 875.000.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)". Projektowane brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.050.000 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych)." Dotychczasowy zapis w §8 ust. 4 Statutu Spółki o treści: "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:" Zastępuje się zapisem: "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:" Dodaje się punkty 8) w §8 ust. 4 Statutu Spółki o treści: "8)3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. Informacje organizacyjno-prawne Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, po spełnieniu wymogów określonych w Art. 406. Kodeksu spółek handlowych. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do godz. 16.00 w dniu 1 września 2008 r. Projekty uchwał z załączeniu

NWZA 2008 09 09 uchwały organizacyjne.doc

NWZA 2008 09 08 uchwała 1 seria H.docx

NWZA 2008 09 08 uchwała 2 warunkowe podwyższenie seria I.doc

NWZA 2008 09 08 uchwała 4 tekst jednolity statutu.doc

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2008-08-04 22:10:14 Katarzyna Ko¼min Prezes Zarządu

2008-08-04 22:10:14 Jakub Napierała Wiceprezes Zarządu