Zarząd PHARMENA S.A. informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHARMENA S.A., które odbyło się w dniu 26 września 2018 r. podjęto m.in. uchwałę nr 4/2018 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Uchwalono następujące zmiany Statutu:

Po § 5 Statutu Spółki dodano nowy § 5a o następującym brzmieniu:

"§ 5a
Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.”


W § 6 Statutu Spółki w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymało nowe następujące brzmienie:

"2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisje nowych akcji, poprzez określenie minimalnej lub maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe.”

(Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 2 Statutu Spółki)
"2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisje nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji.”


W § 9 Statutu Spółki ust. 3 otrzymał nowe następujące brzmienie:

"3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku.”

(Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 3 Statutu Spółki):
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku.”


W § 9 Statutu Spółki ust. 4 otrzymał nowe następujące brzmienie:

"4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”

(Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 4 Statutu Spółki):
"4. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminach określonych w ust. 2.”



W § 9 Statutu Spółki dodano nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:

"5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.”



W § 10 Statutu Spółki ust. 1 otrzymał nowe następujące brzmienie:

"1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób prawem przewidziany. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

(Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 1 Statutu Spółki):

"1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób prawem przewidziany.”


W § 10 Statutu Spółki ust. 2 otrzymał nowe następujące brzmienie:

"2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.”

(Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 Statutu Spółki):
"2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.”


W § 10 Statutu Spółki ust. 3 otrzymał nowe następujące brzmienie:

"3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 9 ust. 4 Rada Nadzorcza. W sytuacji wskazanej w § 9 ust. 5 porządek obrad jest ustalany przez uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy.”

(Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 3 Statutu Spółki):

"3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 9 ust. 4 Rada Nadzorcza.”


W § 10 Statutu Spółki ust. 4 otrzymał nowe następujące brzmienie:

"4. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

(Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 4 Statutu Spółki):
"4. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”



W § 10 Statutu Spółki ust. 7 otrzymał nowe następujące brzmienie:

"7.Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

(Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 7 Statutu Spółki):
"7. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.”


W § 10 Statutu Spółki ust. 8 otrzymał nowe następujące brzmienie:

"8. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.”

(Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 8 Statutu Spółki):
"8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej.”


W § 14 Statutu Spółki w ust. 2 pkt 13) otrzymał nowe następujące brzmienie:

"13) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,”

(Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki):
"13) zatwierdzenie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej.”


W § 14 Statutu Spółki w ust. 2 dodano nowy pkt 14) o następującym brzmieniu:

"14) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.”

Powyższa uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W załączeniu tekst jednolitego Statutu uwzględniający uchwalone zmiany.


Ponadto należy wskazać, iż na podstawie § 6 uchwały nr 1/2018 podjętej w dniu 26 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki, postanowiono zmienić § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że wskazany paragraf otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 879.505,30 (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięć złotych trzydzieści groszy) i nie więcej niż 1.143.356,80 zł (słownie: Jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 8.759.053 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 11.433.568 (słownie: jedenaście milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
1) 5.730.000 (pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5730000,
2) 524.260 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 524260,
3) 781.782 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 781782,
4) 1.759.010 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 1.759.010,
5) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 2.638.516 (dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela serii E, o numerach od 0000001 do 2.638.516.
Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały ustali brzmienie § 5 Statutu Spółki, uwzględniające wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.”

Powyższa uchwała nr 1/2018 weszła w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Pharmena SA_jednolity tekst Statutu na dzien 2018 09 26.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2018-09-27 17:01:42Konrad PalkaPrezes Zarządu
2018-09-27 17:01:42Marzena WieczorkowskaWiceprezes Zarządu
Pharmena SA_jednolity tekst Statutu na dzien 2018 09 26.pdf

Pobierz