Zarząd spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent”, "Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 grudnia 2014 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusz Olgi Małachwiej w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
SFN_141126_formularz_pelnomocnik-NWZ.pdf
SFN_141126_ogłoszenie-NWZ.pdf
SFN_141126_ogolna_liczba_akcji-NWZ.pdf
SFN_141126_pełnomocnicwo_OF-NWZ.pdf
SFN_141126_pełnomocnicwo_OP-NWZ.pdf
SFN_141126_projekty_uchwal-NWZ.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2014-11-26 17:43:52Bogusław SromekPrezes Zarządu