| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 21 września 2018 roku, Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy” Spółka Akcyjna informuje o zaprzestaniu incydentalnego naruszenia zasad II.Z.3. oraz II.Z.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (dalej: "Dobre Praktyki”) w związku z powołaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 listopada 2018 roku w skład Rady Nadzorczej pana Krzysztofa Majchera. Rada Nadzorcza w dniu 30 listopada 2018 roku pozytywnie oceniła spełnianie kryteriów niezależności przez nowego członka Rady Nadzorczej. W ocenie Rady Nadzorczej obecnie dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności: pan Jacek Nieścior – przewodniczący Rady Nadzorczej oraz pan Krzysztof Majcher – nowo powołany członek Rady Nadzorczej. Tym samym ustało naruszenie zasady II.Z.3. Dobrych Praktyk, stanowiącej, iż "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.”. Na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej pan Krzysztof Majcher został powołany na przewodniczącego komitetu audytu. W jego skład wchodzą od dnia 30 listopada 2018 roku następujące osoby: Krzysztof Majcher - Przewodniczący Jacek Nieścior Wiktor Cwynar Tym samym Spółka spełnia zasadę nr II.Z.7.Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 mówiącą: "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio” (Zgodnie z Załącznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji Rady (nadzorczej), przynajmniej większość członków komitetu audytu powinna być niezależna). |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-11-30 18:28:12 | Krzysztof Bednarz | Prezes Zarządu | |||
| 2018-11-30 18:28:12 | Izabela Świderek | Wiceprezes Zarządu |
