ECC GAMES - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Zarząd ECC GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”) informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2019 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Emitenta działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2019 roku w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie ul. Świętokrzyska nr 18, następujących punktów obrad:

1.podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
2.podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie punktu 18 i punktu 19 w ten sposób, że dotychczasowy punkt 18 (zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) stanie się punktem 20.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1/otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2/wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018;
5/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018;
6/podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018;
7/podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki;
8/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
9/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
10/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
11/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małyszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
12/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
13/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
14/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Okoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
15/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Annie Błaszak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
16/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Buchta – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
17/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki;
18/podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
19/podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
20/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt. 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

ECC Games S.A. - ZWZ ogłoszenie_uzupełnienie porządku obrad.pdf

ECC Games S.A. - Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia_uzupełnienie porządku obrad.pdf

ECC Games S A - ogłoszenie o ZWZ fomularz pełnomocnictwa_uzupełnienie porządku obrad.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2019-04-05 16:49:28 Piotr Wątrucki Prezes Zarządu

2019-04-05 16:49:28 Jakub Traczyk Członek Zarządu