AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - ZMIANA PORZĄDKU OBRAD NWZA w dniu 05.11.2019

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza Marcina Andrzeja Proskień złożonego w trybie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych o umieszczenie określonych punktów w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, które odbędzie się w dniu 05 listopada 2019 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 95F i przedstawia następujący (rozszerzony o punkt 7 i 10) porządek obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6.Przyjęcie porządku obrad,
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie odwołania Rady Nadzorczej
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Proponowane zmiany do Statutu APS S.A.
1.Dotychczasowej treści §14 nadaje się następujące brzmienie:
§ 14. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bąd¼ uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
2.Dotychczasowej treści §18 ust.1. nadaje się następujące brzmienie:
1.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie ich braku czy nieobecności, najstarszy Członek Rady Nadzorczej.
3.Dotychczasowej treści §19 ust.1. nadaje się następujące brzmienie:
1.Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w razie ich braku czy nieobecności, najstarszy Członek Rady Nadzorczej.
4. W § 21 ust.2 po lit. l) dodaje się literę m o następującej treści:
m) W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.
5. W § 22 wykreśla się słowa: "corocznie”
6. W § 33 ustęp 7 wykreśla się słowa: "i Rady Nadzorczej;”

7. W § 38 wykreśla się dodatkowy opis:
*na podstawie uchwały nr 16/2008 ZWZA z dnia 30.06.2008 roku prawo do dywidendy z akcji serii C druga transza przysługuje od zysku za rok 2010, tj. od dnia 01 stycznia 2011 roku

8. Dotychczasowej treści § 40 nadaje się następujące brzmienie:
1.Obowiązkowe ogłoszenia będą dokonywane przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile przepisy szczególne lub postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
2.Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz informacje i dokumenty wymagane prawem są publikowane na stronie internetowej spółki.
3.W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy KSH i inne obowiązujące w tym zakresie.

12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
13.Zamknięcie obrad.


Jednocześnie Zarząd przesyła zmodyfikowane w wyniku uwzględnienia powyższego wniosku dokumenty,(porządek obrad jak wyżej; ponadto dodano propozycje uchwał nr 9…16):
- AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – ZWOŁANIE NWZA NA DZIEÑ 05.11.2019 po zmianach.pdf
- AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – PROPOZYCJE UCHWAŁ na NWZA 05.11.2019 po zmianach.pdf
- AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – FORMULARZ WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NWZA 05.11.2019 po zmianach.pdf

Pozostałe wcześniej publikowane dokumenty pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - ZWOŁANIE ZWZA NA DZIEŃ 05.11.2019 po zmianach.pdf

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.-FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NWZA 05.11.2019po zmianach.pdf

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - PROPOZYCJE UCHWAŁ na NWZA 05.11.2019 po zmianach.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2019-10-17 09:40:49 BOGUSŁAW ŁĄCKI PREZES ZARZĄDU