Zarząd Massmedica S.A. ("Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ”) na dzień 19 grudnia 2019 roku na godzinę 10.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do nowo zawiązanej spółki zależnej od Spółki;
4.Podjęcie uchwały o zmianie §7 ustęp 1 Statutu Spółki;
5.Podjęcie uchwały o zmianie (przyjęciu nowego) tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę przewidzianą w punkcie 4 powyżej;
6.Zamknięcie obrad.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, oraz projekty uchwał na NWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Massmedica ogloszenie WZA 19.12.2019.pdf
Massmedica projekty uchwał WZA 19.12.2019.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2019-11-22 10:57:26Marek MłodzianowskiPrezes Zarządu
Massmedica ogloszenie WZA 19.12.2019.pdf

Pobierz
Massmedica projekty uchwał WZA 19.12.2019.pdf

Pobierz