| Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Redan Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Emitent nie realizuje tej zasady gdyż, zarząd Spółki jest jednoosobowy I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, Nie ma zastosowania. Grupa Redan nie publikuje prognoz finansowych. I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Emitent nie stosuje przedmiotowej zasady zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5 lit. m rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, w związku z faktem nieprzekroczenia przez Emitenta następujących wielkości: •170 000 000 zł przychodów ze sprzedaży netto w roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe, oraz •250 osób średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty w roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok. Emitent informuje, że nie posiada skodyfikowanych zasad polityki różnorodności. Powierzenie funkcji osobom mającym pełnić funkcje w Zarządzie, Radzie Nadzorczej oraz kluczowym menedżerom opiera się na kryteriach kompetencji, wiedzy i doświadczenia oraz znajomości branży, w której działa Spółka. Ma to na celu jak najlepsze dopasowanie tych osób do potrzeb Spółki oraz najbardziej efektywne spełnianie zadań przed nimi stawianych. I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zasada ta nie jest stosowana. W ocenie Spółki, udostępnienie treści podejmowanych podczas obrad walnego zgromadzenia uchwał oraz ewentualnych innych zdarzeń (np. pytań akcjonariuszy), w formie wymaganej przepisami powszechnie obowiązującymi – tj. w formie raportów bieżących oraz publikacji na stronie internetowej zapewnia przejrzystość działań Spółki i chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Inwestorzy na podstawie w/w dokumentów mają możliwość łatwego zapoznania się z przebiegiem obrad i wszystkimi sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności. Nie ma zastosowania. Spółka nie stosuje powyższej zasady, bowiem nie jest zakwalifikowana do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, a struktura akcjonariatu nie przemawia za koniecznością prowadzenia strony korporacyjnej w języku angielskim. Jednakże Spółka przekazuje w języku angielskim część informacji w związku z wymogami wynikającymi z zakwalifikowania jej do programu wspierania płynności GPW. Zarząd i Rada Nadzorcza II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Emitent nie realizuje tej zasady gdyż zarząd Spółki jest jednoosobowy. Systemy i funkcje wewnętrzne III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu. Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. W 2019 r. Emitent nie posiadał wyodrębnionych, niezależnych komórek zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, audytem wewnętrznym i compliance. Za zarządzanie ryzykami oraz compliance odpowiadali dyrektorzy poszczególnych jednostek podlegający bezpośrednio Zarządowi. W ocenie Rady Nadzorczej Redan SA, wyrażonej w uchwałach z dnia 15 maja 2018 r. oraz 17 czerwca 2019 r., nie było koniecznym wyodrębnienie w strukturze Spółki oddzielnych jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań w w/w systemach. Jednakże w celu pełnego dostosowania działalności Spółki do wymogów ładu korporacyjnego i wprowadzanych powszechnie obowiązujących przepisów, w dniu 21 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza Redan SA podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia w Redan SA polityki zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) i ochrony sygnalistów w GK Redan oraz Polityki zarządzania ryzykiem. Zarząd Redan SA uchwalił wejście w życie w/w Polityk w kwietniu 2020 r. W zakresie w/w Polityk – zasada jest realizowana. III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Spółka nie stosuje powyższej zasady. W Spółce nie ma wyodrębnionej jednostki audytu wewnętrznego oraz nie istnieje wyodrębnione stanowisko osoby kierującej tą jednostką. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka w 2019 r. zapewniała transmisje obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Wiązało się to jednak z wieloma ryzykami i problemami technicznymi, w związku z tym Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od stosowania niniejszej zasady. Jednocześnie w ocenie Spółki, aktualnie obowiązujące w Spółce zasady udziału akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach umożliwiają akcjonariuszom właściwą realizację przysługujących im praw. Wynagrodzenia VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie publikuje raportu na temat polityki wynagrodzeń z uwagi na nieposiadanie sformalizowanej polityki wynagrodzeń. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-06-30 18:12:35 | Bogusz Kruszyński | Prezes Zarządu |
