GRUPA TRINITY - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 września 2020

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2020 roku

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej "Emitent” lub "Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 30 września 2020 roku o godzinie 11.00 (dalej "ZWZ” lub "Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna we Warszawie ul. Sienna 86 lok.1 00-815 Warszawa


Porządek obrad ZWZ przewiduje:


1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


2. Wybór Przewodniczącego.


3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.


4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej


5. Przyjęcie porządku obrad.


6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie rozliczenia wyniku finansowego, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.


7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie rozliczenia wyniku finansowego oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.


8. Podjęcie uchwał w sprawach:


a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;


b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;


c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;


d. rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019;


e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;


f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;


g. zmian w składzie organów Spółki
h. dalszego istnienia Spółki

9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity 30 września 2020.pdf

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ 30 września 2020 roku.pdf

ZWZ Informacja o liczbie głosów 30 września 2020.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2020-09-04 18:21:06 Adam Bijas Prezes Zarządu