NWAIDM - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 sierpnia 2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374 ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 27 sierpnia 2020 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ”), odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz przez określenie łącznej wysokości kapitału docelowego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez uchylenie pkt 4)-6), 8) oraz 20) oraz uchylenie ust. 5 w § 33 Statutu Spółki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10.Przeprowadzenie oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A.
11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A.
12.Zapoznanie się z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą Spółki raportami z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania przygotowanymi przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do roku 2019, 2018 oraz 2017, a także dokonanie oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
13.Zamknięcie Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ przypada na dzień 11 sierpnia 2020 r.

Spółka przewiduje możliwość udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w treści ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz "Regulaminie określającym zasady udziału w walnym zgromadzeniu NWAI Dom Maklerski S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał na NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu. W związku z zamierzoną zmianą statutu, Zarząd Spółki informuje, że załączone projekty uchwał wskazują dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki, treść proponowanych zmian oraz treść nowego tekstu jednolitego statutu Spółki.

Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące NWZ, w tym formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją do głosowania zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 2020-08-27
2. Projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 2020-08-27

2020.08.27 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf

2020.08.27 NWAI_projekty uchwał NWZ.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2020-07-31 14:11:56 Mateusz Walczak Prezes Zarządu

2020-07-31 14:11:56 Magdalena Graca Członek Zarządu