MOONLIT - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 21 maja 2020 r.

Zarząd Moonlit S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta na dzień 21 maja 2020 r. na godzinę 15:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Meysztowicz przy ul. Chłopickiego 1/1 w Krakowie.
W załączeniu Emitent przekazuje:
- treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA,
- projekty uchwał,
- wzory pełnomocnictw (osoby fizyczne / osoby prawne),
- formularze do głosowania przez pełnomocnika,
- informacja o liczbie akcji i głosów.
Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajdują m.in. uchwały w przedmiocie uchylenia uchwał nr 5-8 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r. w których zidentyfikowano nieprawidłowości (o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 3/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.).
Jednocześnie wśród projektów uchwał znajdują się m.in.:
- uchwała nr 9 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki,
- uchwała nr 11 w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect,
- uchwała nr 12 w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki,
- uchwała nr 13 w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki,
- uchwała nr 14 w sprawie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019-2020.

Podstawa prawna:
§ 4 pkt 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

20200424 WAW Moonlit projekty uchwal NWZ 21.05.2020.pdf

20200424 WAW Moonlit ogloszenie o zwolaniu NWZ 21.05.2020.pdf

20200424 WAW Moonlit informacja o liczbie akcji i głosów NWZ 21.05.2020.pdf

20200424 WAW Moonlit formularz pelnomocnictwa do glosowania -akcjonariusz os. fizyczna NWZ 21.05..2020.pdf

20200424 WAW Moonlit formularz pelnomocnictwa do glosowania - akcjonariusz os. prawna NWZ 21.05..2020.pdf

20200424 WAW Moonlit formularz do glosowania NWZ 21.05.2020.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2020-04-24 21:30:29 Michał Gardeła Prezes Zarządu

2020-04-24 21:30:29 Maciej Kowalówka Wiceprezes Zarządu