PREMIUMF - Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 marca 2020 r. w związku z żądaniem akcjonariusza

Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu 3/2020 z dn. 18 lutego 2020 r. (w którym opublikował ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki), w związku z otrzymaniem żądaniem Akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu (dalej: "Akcjonariusz”) umieszczenia spraw w porządku obrad, niniejszym przekazuje zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 marca 2020 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok.26 (kod pocztowy 31-559 Kraków) (dalej: "NWZ”), uwzględniające zaproponowany przez Akcjonariusza punkt porządku obrad.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż akcjonariusz żądał o umieszczenie w porządku obrad NWZ następującej sprawy: "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.
Niniejsze Akcjonariusz uzasadnił wprowadzonym do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 marca 2020 r., punktem zakładającym podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, które mają zostać zaproponowane udziałowcom Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zamian za posiadane przez nich udziały tej spółki oraz umożliwieniem im wprowadzenia do Rady Nadzorczej swojego przedstawiciela.
W związku z żądaniem Akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad NWZ wraz z przekazaniem uzasadnienia, Zarząd uzupełnia projekty uchwał o propozycję uchwały dotyczącą niniejszego żądania.

W załączeniu pełna treść zaktualizowanego ogłoszenia wraz z załącznikami, w których dokonano aktualizacji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) oraz 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PMF Ogłoszenie NWZ - 2020-03-17 - uzupełnienie porządku obrad.pdf

PMF projekty uchwał na NWZ 2020-03-17 - uzupełnienie porządku obrad.pdf

PMF Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ - 2020-03-17 - uzupełnienie porządku obrad.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2020-02-28 16:04:08 Łukasz Górski Prezes Zarządu