NEXTBIKE - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 r. otrzymał żądanie akcjonariusza – LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Bielsku-Białej w imieniu którego działa organ zarządzający i reprezentujący: White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ”) zwołanego na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa), następującego punktu i scalenie go – z uwagi na przedmiotowe zawieranie się – z obecnym pkt. 13 porządku obrad:

1. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie:
1)ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
2)wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
3)ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami lub delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
4)w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami, powołania pozostałych członków Rady
Nadzorczej Spółki przez ZWZ;
5)ustalenia wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez ZWZ.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez scalenie zaproponowanego przez akcjonariusza punktu porządku obrad z obecnym pkt 13 porządku obrad.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
6.Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.
9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
10.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wy-konania obowiązków w 2020 roku.
13.Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie:
1)ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
2)wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
3)ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wy-branych w ramach głosowania oddzielnymi grupami lub delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
4)w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami, powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki przez ZWZ;
5)ustalenia wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez ZWZ.
14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, a także formularz do udzielenia pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Nextbike Polska S.A. - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf

NEXTBI~2.PDF

NEXTBI~1.PDF

NEXTBI~3.PDF

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2021-06-11 17:28:58 Tomasz Wojtkiewicz Prezes Zarządu

2021-06-11 17:28:58 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu