Spółka FIGENE CAPITAL S.A. (dalej: "Emitent” lub "Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii L11 Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji L11 miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii L11: 02 września 2021 r.
2) Data przydziału akcji:
Objęcie akcji serii L11 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z tym Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji w rozumieniu art. 439 § 1 KSH. Umowy objęcia akcji serii L11 zostały zawarte w dniu 02 września 2021 r. i tego dnia emisja akcji serii L11 doszła do skutku.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna akcji serii L11 obejmowała 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,50 zł za jedną akcję.
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczba akcji serii L11, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L11 o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 zł.
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii L11 w liczbie 7.000.000 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,50 zł za jedną akcję.
6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje serii L11 w liczbie 7.000.000 zostały pokryte wkładem niepieniężnym w sposób określony w uchwale w uchwale nr 1 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L11 w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 5 Statutu Spółki z dnia 02 września 2021 r. (RB EBI nr 23/2021 z dnia 02 września 2021 r.).
Akcje Serii L11 zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.000 udziałów w spółce pod firmą GREEN FORCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000387099, stanowiących łączny udział w wysokości 100% w kapitale zakładowym GREEN FORCE Sp. z o.o., oraz o łącznej wartości godziwej w wysokości 3.500.000 zł, ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312(1) § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 17 czerwca 2021 roku.
Opinia na temat wartości godziwej wkładów niepieniężnych została załączona do niniejszego raportu.
Podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:
Akcje Serii L11 zostały objęte przez dwie osoby fizyczne, w ten sposób, że:
a)Pan Tomasz Kammel w zamian za wkład niepieniężny w postaci 500 udziałów w spółce GREEN FORCE Sp. z o.o. o objął 3.500.000 akcji serii L11;
b) Pani Maria Ewa Wróbel w zamian za wkład niepieniężny w postaci 500 udziałów w spółce GREEN FORCE Sp. z o.o. o objęła 3.500.000 akcji serii L11.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Oferta objęcia akcji serii L11 została skierowana do dwóch podmiotów – osób fizycznych, o których mowa powyżej, z którymi zostały podpisane umowy objęcia akcji serii L11.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Z uwagi na fakt, że emisja akcji serii L11 została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii L11 zawarto dwie umowy objęcia akcji.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji serii L11 nie są powiązane z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii L11 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L11:
Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L11 wynoszą 9.200 zł, w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
– koszty promocji oferty: 0,00 zł,
– inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktów notarialnych: 9.200 zł.

Podstawa Prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
RB EBI 24_2021 Załącznik Opinia GREEN FORCE.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2021-09-13 12:39:01Janusz PetrykowskiPrezes Zarządu
2021-09-13 12:39:01Radosław GronetWiceprezes Zarządu
RB EBI 24_2021 Załącznik Opinia GREEN FORCE.pdf

Pobierz