Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. na 29 06 2026.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- PROJEKTY UCHWAŁ 29.06.2026 CFI H.pdfProjekty uchwał na ZWZ CFI Holding S.A.
- Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 02.06.2026.pdfInformacja o liczbie głosów na ZWZ CFI Holding S.A.
- Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding SA 29.06.2025.pdfForlumarz do głosowania dla pełnomocnika na ZWZ CFI Holding S.A.
- SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CFI HOLDING SA ZA 2025 r.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
- SPRAWOZDANIE wynagrodzenia CFIH 2025.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2025
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CFI HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2026 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292030 (zwanej dalej „ Spółką”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. na dzień 29 czerwca 2026 roku, na godz. 8:00, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s przy al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2025. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2025. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2025. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025. 12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 29 czerwca 2026 roku, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce "CFI Holding" S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. na 29 06 2026.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. na 29 06 2026.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ 29.06.2026 CFI H.pdf PROJEKTY UCHWAŁ 29.06.2026 CFI H.pdf | Projekty uchwał na ZWZ CFI Holding S.A. | ||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 02.06.2026.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 02.06.2026.pdf | Informacja o liczbie głosów na ZWZ CFI Holding S.A. | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding SA 29.06.2025.pdf Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding SA 29.06.2025.pdf | Forlumarz do głosowania dla pełnomocnika na ZWZ CFI Holding S.A. | ||||||||||
| SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CFI HOLDING SA ZA 2025 r.pdf SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CFI HOLDING SA ZA 2025 r.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. | ||||||||||
| SPRAWOZDANIE wynagrodzenia CFIH 2025.pdf SPRAWOZDANIE wynagrodzenia CFIH 2025.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-02 | Arkadiusz Matejczyk | Prezes Zarządu | Arkadiusz Matejczyk | ||
