Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf
- Projekty uchwał ZWZA.pdf
- Liczba akcji i głosów wg stanu na dzień 29.05.2026.pdf
- Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf
- Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf
- Dane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdf
- Dane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdf
- FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
- Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
- Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
- Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
- Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
- Uchwała Zarządu Nr 20 pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 246 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIOGENED S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 25 czerwca 2026 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, z badania wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2025 i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2025 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2025 rok. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2025 rok. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2025 oraz terminu jej wypłaty. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 9 czerwca 2026 roku. Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał ZWZA.pdf Projekty uchwał ZWZA.pdf | |||||||||||
| Liczba akcji i głosów wg stanu na dzień 29.05.2026.pdf Liczba akcji i głosów wg stanu na dzień 29.05.2026.pdf | |||||||||||
| Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| Dane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdf Dane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| Dane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdf Dane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | |||||||||||
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | |||||||||||
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | |||||||||||
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | |||||||||||
| Uchwała Zarządu Nr 20 pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf Uchwała Zarządu Nr 20 pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-29 | Andrzej Grzegorzewski | Prezes Zarządu | |||
| 2026-05-29 | Barbara Biegańska | Wiceprezes Zarządu | |||
