Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie_ZWZ_PMPG_25.06.2026.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Projekty_uchwał_ZWZ_PMPG_25.06.2026.pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
- Sprawozdanie_RN_2025.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok
- Formularz_Pełnomocnictwa_ZWZ_PMPG_25.06.2026.pdfFormularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
- Liczba_akcji_i_głosów.pdfLiczba akcji i głosów w Spółce
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PMPG POLSKIE MEDIA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2026 roku oraz treść projektów uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej jako Spółka] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2026 r., na godz. 9.00, w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2 [lokal Kancelarii Notarialnej Aleksandra Zapart, Anna Błaszczak, Mariusz Białecki s.c.]. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wraz z opinią biegłego rewidenta. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wraz z opinią biegłego rewidenta. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które będą przedmiotem jego obrad. Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce „https://pmpg.pl/dla-inwestorow/akcje/komunikaty-inwestorskie”. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie_ZWZ_PMPG_25.06.2026.pdf Ogłoszenie_ZWZ_PMPG_25.06.2026.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Projekty_uchwał_ZWZ_PMPG_25.06.2026.pdf Projekty_uchwał_ZWZ_PMPG_25.06.2026.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||
| Sprawozdanie_RN_2025.pdf Sprawozdanie_RN_2025.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok | ||||||||||
| Formularz_Pełnomocnictwa_ZWZ_PMPG_25.06.2026.pdf Formularz_Pełnomocnictwa_ZWZ_PMPG_25.06.2026.pdf | Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||
| Liczba_akcji_i_głosów.pdf Liczba_akcji_i_głosów.pdf | Liczba akcji i głosów w Spółce | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-29 | Katarzyna Gintrowska | Prezes Zarządu | |||
| 2026-05-29 | Jolanta Kloc | Wiceprezes Zarządu | |||
