Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2026-05-26_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
- 2026-05-26_KBJ_Projekty_Uchwal_ZWZ_2026.pdfProjekty uchwał ZWZ
- 2026-05-19_KBJ_Sprawozdanie_RN_2025.pdfSprawozdanie RN za 2025 r.
- 2026-05-26_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa_ZWZ.pdfWzór pełnomocnictwa ZWZ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KBJ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacje o walnym zgromadzeniu - zwołanie WZ z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”) Spółki 23 czerwca 2026 roku na godzinę 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Paweł Dąbrowski, Marta Sikora s.c. przy ul. Obozowej 57, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2026-05-26_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf 2026-05-26_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2026-05-26_KBJ_Projekty_Uchwal_ZWZ_2026.pdf 2026-05-26_KBJ_Projekty_Uchwal_ZWZ_2026.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| 2026-05-19_KBJ_Sprawozdanie_RN_2025.pdf 2026-05-19_KBJ_Sprawozdanie_RN_2025.pdf | Sprawozdanie RN za 2025 r. | ||||||||||
| 2026-05-26_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa_ZWZ.pdf 2026-05-26_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa_ZWZ.pdf | Wzór pełnomocnictwa ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-26 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu | |||
