Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_EQUNICO_24.06.2026.pdf
- Projekty uchwał ZWZ_24.06.2026.pdf
- Instrukcja do głosowania_ZWZ_ EQUNICO SE.pdf
- Wzór pełnomocnictwa (2)_os.prawna_ZWZ_EQUNICO SE.pdf
- Wzór pełnomocnictwa (1)_os.fizyczna_ZWZ_EQUNICO SE.pdf
- SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_2025-sig.pdf
- RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW_2025.pdf
- SPRAWOZDANIE RN z działalności w 2025-sig.pdf
- Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2025.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EQUNICO SE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EQUNICO SE na dzień 24 czerwca 2026 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki EQUNICO SE działając na podstawie §24 ust.1 Statutu Spółki i art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2026 roku, godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Modlniczce przy ulicy Zielnej 22, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej EQUNICO SE z działalności w 2025 roku 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego EQUNICO SE za rok obrotowy 2025. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EQUNICO za rok obrotowy 2025. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej EQUNICO za rok obrotowy 2025. 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej EQUNICO SE z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025. 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej EQUNICO SE. 14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Jednocześnie Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_EQUNICO_24.06.2026.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_EQUNICO_24.06.2026.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ_24.06.2026.pdf Projekty uchwał ZWZ_24.06.2026.pdf | |||||||||||
| Instrukcja do głosowania_ZWZ_ EQUNICO SE.pdf Instrukcja do głosowania_ZWZ_ EQUNICO SE.pdf | |||||||||||
| Wzór pełnomocnictwa (2)_os.prawna_ZWZ_EQUNICO SE.pdf Wzór pełnomocnictwa (2)_os.prawna_ZWZ_EQUNICO SE.pdf | |||||||||||
| Wzór pełnomocnictwa (1)_os.fizyczna_ZWZ_EQUNICO SE.pdf Wzór pełnomocnictwa (1)_os.fizyczna_ZWZ_EQUNICO SE.pdf | |||||||||||
| SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_2025-sig.pdf SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_2025-sig.pdf | |||||||||||
| RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW_2025.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW_2025.pdf | |||||||||||
| SPRAWOZDANIE RN z działalności w 2025-sig.pdf SPRAWOZDANIE RN z działalności w 2025-sig.pdf | |||||||||||
| Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2025.pdf Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2025.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-26 | Joanna Dyja | członek zarządu | |||
