1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Zalacznik 1 rb 6_2026 CV Tomasz Blicharski.pdf CV Tomasz Blicharski
- Zalacznik 2 rb 6_2026 CV Krzysztof Aniola.pdf CV Krzysztof Aniola
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Zabka | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacje dotyczące proponowanych zmian w zakresie składu oraz organizacji Rady Dyrektorów nowej kadencji oraz Komitetu Zarządzającego Zabka Group SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zabka Group SA z siedzibą w Luksemburgu („Spółka”) przekazuje informacje dotyczące proponowanych zmian w zakresie składu oraz organizacji Rady Dyrektorów (Board of Directors) Spółki nowej kadencji oraz Komitetu Zarządzającego (Management Committeee) Spółki. Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Dyrektorów w dniu 5 maja 2026 r., w związku ze zbliżającym się zakończeniem obecnej kadencji Rady Dyrektorów (co nastąpi w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.), Rada Dyrektorów zaproponowała Walnemu Zgromadzeniu powołanie członków Rady Dyrektorów na kolejną kadencję w następującym składzie: Tomasz Suchański – powołanie w skład Rady Dyrektorów na kolejną, trzyletnią kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2028 r., przy czym (i) w okresie do dnia 31 grudnia 2026 r. włącznie na stanowisko Group Chief Executive Officer, Executive Director, a (ii) począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia zakończenia kadencji jako Non-Executive Director; – ponadto, powołanie na Przewodniczącego (Chairperson) Rady Dyrektorów, począwszy od dnia powołania na nową kadencję do dnia jej zakończenia. W związku z powołaniami, o których mowa powyżej, Tomasz Suchański zamierza złożyć z dniem 31 grudnia 2026 r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Żabka Polska sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Komitetu Zarządzającego (Management Committee) Spółki. Tomasz Blicharski – powołanie w skład Rady Dyrektorów począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r. na stanowisko Group Chief Executive Officer, Executive Director na jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. W związku z powołaniem, o którym mowa powyżej, począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r. Tomasz Blicharski obejmie funkcję Prezesa Zarządu Żabka Polska sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Komitetu Zarządzającego (Management Committee) Spółki. István Szöke – powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Non-Executive Director na kolejną, jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. Stephan Schäli – powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Non-Executive Director na kolejną, jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. Olga Grygier-Siddons – powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Niezależnego Dyrektora Niewykonawczego (Independent Non-Executive Director) na kolejną, jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. Anna Maria Pawlak-Kuliga – powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Niezależnego Dyrektora Niewykonawczego (Independent Non-Executive Director) na kolejną, jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. Krzysztof Aniola – powołanie w skład Rady Dyrektorów jako Non-Executive Director na jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. Krzysztof Krawczyk poinformował Radę Dyrektorów o rezygnacji z zamiaru ubiegania się o powołanie w skład Rady Dyrektorów na kolejną kadencję. Życiorysy nowo powołanych członków Rady Dyrektorów, tj. Tomasza Blicharskiego i Krzysztofa Aniola, stanowią załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zalacznik 1 rb 6_2026 CV Tomasz Blicharski.pdf Zalacznik 1 rb 6_2026 CV Tomasz Blicharski.pdf | CV Tomasz Blicharski | ||||||||||
| Zalacznik 2 rb 6_2026 CV Krzysztof Aniola.pdf Zalacznik 2 rb 6_2026 CV Krzysztof Aniola.pdf | CV Krzysztof Aniola | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report 6/2026 05 May 2026 Information regarding proposed changes to the composition and organization of the Board of Directors for the new term of office and the Management Committee of Zabka Group S.A. Legal basis: Article 17 sec. 1 of MAR – inside information. Zabka Group S.A., with its registered office in Luxembourg (the “Company”), hereby provides information regarding proposed changes to the composition and organization of the Board of Directors of the Company for the new term of office, as well as its Management Committee. Pursuant to the resolutions adopted by the Board of Directors on 5 May 2026, in connection with the upcoming expiry of the current term of office of the Board of Directors (which will occur on the date the Company’s General Meeting approves the Company’s financial statements for the financial year ended 31 December 2025), the Board of Directors has proposed that the General Meeting appoint the following members to the Board of Directors for the next term: Tomasz Suchański – appointment to the Board of Directors for a further three-year term ending on the date the Company’s General Meeting approves the Company’s financial statements for the financial year ended 31 December 2028, with (i) the role of Group Chief Executive Officer, Executive Director until and including 31 December 2026, and (ii) the role of Non-Executive Director from 1 January 2027 until the end of the term; – additionally, appointment as Chairperson of the Board of Directors from the date of appointment for the new term until its expiry. In connection with the above appointments, Tomasz Suchański intends to resign, effective 31 December 2026, from his positions as President of the Management Board of Żabka Polska sp. z o.o. and President of the Management Committee of the Company. Tomasz Blicharski – appointment to the Board of Directors as Group Chief Executive Officer, Executive Director, effective from 1 January 2027, for a one-year term ending on the date the Company’s General Meeting approves the Company’s financial statements for the financial year ended 31 December 2026. In connection with the above appointment, as of 1 January 2027, Tomasz Blicharski will assume the roles of President of the Management Board of Żabka Polska sp. z o.o. and President of the Management Committee of the Company. István Szöke – appointment to the Board of Directors as a Non-Executive Director for a further one-year term ending on the date the Company’s General Meeting approves the Company’s financial statements for the financial year ended 31 December 2026. Stephan Schäli – appointment to the Board of Directors as a Non-Executive Director for a further one-year term ending on the date the Company’s General Meeting approves the Company’s financial statements for the financial year ended 31 December 2026. Olga Grygier-Siddons – appointment to the Board of Directors as an Independent Non-Executive Director for a further one-year term ending on the date the Company’s General Meeting approves the Company’s financial statements for the financial year ended 31 December 2026. Anna Maria Pawlak-Kuliga – appointment to the Board of Directors as an Independent Non-Executive Director for a further one-year term ending on the date the Company’s General Meeting approves the Company’s financial statements for the financial year ended 31 December 2026. Krzysztof Aniola – appointment to the Board of Directors as a Non-Executive Director for a one-year term ending on the date the Company’s General Meeting approves the Company’s financial statements for the financial year ended 31 December 2026. Krzysztof Krawczyk has informed the Board of Directors of his decision not to seek reappointment to the Board of Directors for the next term. The CVs of the newly appointed members of the Board of Directors, i.e. Tomasz Blicharski and Krzysztof Aniola, are attached to this report. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-05 | Tomasz Suchanski | Group Chief Executive Officer | Tomasz Suchanski | ||
