Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 28.05.2026.pdf
- Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 28.05.2026.pdf
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej TR o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025_sign.pdf
- TEREX_SBR_wynagr.pdf
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok_sign.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TERMO-REX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 28 maja 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 6.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025. 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2025. 11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Termo-Rex SA przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z realizacji polityki wynagrodzeń za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta w sprawie oceny w/w sprawozdania, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 28.05.2026.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Termo-Rex SA 28.05.2026.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 28.05.2026.pdf Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 28.05.2026.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej TR o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025_sign.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej TR o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025_sign.pdf | |||||||||||
| TEREX_SBR_wynagr.pdf TEREX_SBR_wynagr.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok_sign.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok_sign.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-30 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2026-04-30 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
