Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-19
Skrócona nazwa emitenta
TECNOVATICA S.A.
Temat
Nabycie 100 procent udziałów w Grupie Technologicznej Pelikan Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Tecnovatica S.A. z/s w Poznaniu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 18 marca 2026 roku Umowy nabycia (dalej: „Umowa”) 1.500 udziałów w Grupa Technologiczna Pelikan S.A. z/s w Warszawie (dalej: „GTP”), stanowiących 100 procent kapitału zakładowego, za cenę w kwocie 500.010,00 zł, tj. 333,34 zł za jeden udział.

Strony Umowy uzgodniły, że cena za udziały w GTP zostanie zapłacona proporcjonalnie na wskazane rachunki bankowe sprzedających w ciągu 365 dni od dnia zawarcia Umowy, przy czym Spółka tytułem zapłaty ceny za udziały zobowiązana była do zapłaty na rzecz sprzedających w dniu zawarcia Umowy uzgodnionej części ceny, co Spółka uczyniła w dniu 18 marca 2026 r.. Strony Umowy postanowiły, że termin zapłaty za udziały w GTP zastrzeżony jest na korzyść Spółki, tj. może ona dokonać zapłaty we wcześniejszym terminie, także dokonując zapłat częściowych.

Strony Umowy postanowiły, iż zapłata ceny za udziały w GTP może nastąpić poprzez wydanie przez Spółkę jej akcji serii N lub O, w ramach przyszłego planowanego przez nią podwyższenia jej kapitału zakładowego, na warunkach określonych przez walne zgromadzenie jej akcjonariuszy, w szczególności w określonej w odpowiedniej uchwale walnego zgromadzenia cenie emisyjnej, w taki sposób że cena za udziały (pomniejszona o kwotę zapłaconą przez Emitenta) stanowić będzie iloczyn jednostkowej ceny emisyjnej akcji serii N lub O Kupującej i odpowiedniej liczby akcji oraz że sposób zapłaty za nabywane udziały zastrzeżony jest na korzyść Spółki, tj. może ona w okresie do 365 dni po dacie zawarcia Umowy zdecydować co do formy zapłaty za nabywane udziały, w szczególności może zdecydować o zapłacie części ceny za nabywane udziały poprzez proporcjonalne uznanie rachunków bankowych sprzedających oraz proporcjonalne wydanie im akcji, o których mowa powyżej, przy czym Emitent ma prawo dokonania zapłaty ceny (bądź części ceny) za nabywane udziały poprzez wydanie sprzedającym akcji serii N lub O w podwyższeniu kapitału zakładowego, o ile rzeczone wydanie (przydział akcji) nastąpi w terminie 365 dni od daty zawarcia Umowy. Sprzedającym nie przysługuje prawo odmowy co do przydziału akcji serii N lub O w wykonaniu Umowy (o ile nastąpi w terminie 365 dni od daty jej zawarcia), w szczególności w zakresie zapłaty ceny za zbywane przez nich udziały w GTP; sprzedający nie mogą również kwestionować ani żądać obniżenia ceny emisyjnej akcji serii N lub O ustalonej w odpowiedniej uchwale walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki.

Przejście własności udziałów w GTP na Spółkę nastąpiło z chwilą zawarcia Umowy. Strony Umowy postanowiły ponadto, iż ewentualne nie wywiązanie się przez Spółkę z terminu zapłaty za nabywane udziały, zapłata niepełnej ceny za nabywane udziały lub brak zapłaty ceny za nabywane udziały nie będzie stanowić podstawy dla sprzedających do unieważnienia Umowy sprzedaży udziałów, ale nie będzie także zwalniać Spółki z obowiązku zapłaty za udziały całej uzgodnionej za nie ceny.

GTP to nowoczesny podmiot łączący kompetencje z obszaru technologii, mediów, produkcji kreatywnej i komunikacji wizualnej. Ambicją jego zespołu jest budowa ekosystemu marek i usług, który nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby rynku, ale także tworzy własne, skalowalne rozwiązania na styku obrazu, treści, edukacji i nowych technologii.

Przewagą konkurencyjną GTP jest własne, rozbudowane zaplecze produkcyjne – GTP dysponuje w pełni wyposażonym studiem o powierzchni blisko 200 m² oraz zaawansowanym parkiem sprzętowym, obejmującym m.in. kamerę high-speed, robota motion control i profesjonalne zaplecze do realizacji wymagających projektów foto i wideo. GTP rozwija kompetencje dodatkowo w obszarze produkcji filmów szkoleniowych i edukacyjnych, co wzmacnia obecność w segmencie nowoczesnej komunikacji wiedzy i treści użytkowych.

Ambicją GTP w kolejnych latach jest stać się rozpoznawalną grupą rozwijającą projekty o dużym potencjale wzrostu – zarówno w obszarze produkcji i usług kreatywnych, jak i narzędzi, formatów oraz platform opartych na innowacji. GTP rozwija się w kierunku silnej, elastycznej organizacji, która potrafi łączyć kreatywność z technologią, a także tworzy rozwiązania wspierające edukację, komunikację i transfer wiedzy w nowoczesnych formatach.

Nabycie przedmiotowych udziałów stanowi realny krok w kierunku realizacji Perspektywy rozwojowej na lata 2026-2031, którą Spółka opublikowała w raporcie bieżącym ESPI 2/2016 w dniu 12 lutego 2026 r.. Zarząd Emitenta wyraża jednocześnie opinię, iż w jego przekonaniu nabycie udziałów w GTP nastąpiło w bardzo korzystnej cenie, gdyż odpowiada ona wartości rocznego przychodu tego podmiotu za rok 2025 i jedynie parokrotności jego zysku netto za rok ubiegły.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż zwołał na dzień 19 marca 2026 r. zgromadzenie wspólników GTP, na którego porządku obrad znajdują się zmiany w składzie zarządu GTP, których celem jest kadrowe i kompetencyjne wzmocnienie tego podmiotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-19 Dominik Staroń Prezes Zarządu Dominik Staroń